Amerykański Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service – IRS) wypłacił w ubiegłym roku 3,6 miliarda dolarów z tytułu fałszywych zeznań podatkowych. W sumie IRS nie wyłapał około 1,1 miliona podejrzanych PIT-ów za 2011 rok – wynika z raportu inspektora generalnego amerykańskiej skarbówki.
Wiele zwrotów powinno od razu wzbudzić podejrzenia urzędników skarbowych. Raport wymienia na przykład 5500 fałszywych PIT-ów przygotowanych przez jednego doradcę podatkowego ze zwrotami na sumę 27 milionów dolarów. Wiele śladów prowadzi do Europy Wschodniej. Na przykład na jeden adres w Bułgarii, z którego wysłano 700 PIT-ów IRS przekazał w sumie pół miliona dolarów zwrotów podatkowych. Aż 655 czeków urząd podatkowy wysłał także pod jeden adres w litewskim Kownie nie orientując się na czas, że ma do czynienia z kradzieżą tożsamości. Na tej samej zasadzie 343 zwrotów powędrowało pod jeden adres w Szanghaju. Raport wymienia także takie kraje jak Irlandia, czy Kanada.
IRS twierdzi jednak, że notuje wyraźną poprawę w wychwytywaniu oszustw. Rok wcześniej sumę, na którą oszukano skarbówkę oceniono na 5,2 mld dolarów. Internal Revenue Service przechwycił też w ciągu ostatnich dwóch lat 12,6 miliona podejrzanych PIT-ów ze zwrotami sięgającymi 40 miliardów dolarów, a w tym roku w kilku operacjach policja skarbowa aresztowała setki osób podejrzanych o kradzież tożsamości. IRS utrzymuje także, że wzmocnił procedury kontrolne. Tymczasowy komisarz Internal Revenue Service Danny Werfel zapewnia, że jego agencja podwoiła liczbę osób ścigających kradzieże tożsamości. Zwalczaniem tego zjawiska zajmuje się obecnie 3000 osób.
Wiele przypadków wyłudzeń wiąże się z użyciem numeru Social Security (odpowiednik polskiego PESEL) osoby zmarłej lub nieużywanego Indywidualnego Numeru Podatnika (Taxpayer Identification Number) przyznawanego cudzoziemcom, w tym nielegalnym imigrantom. Najczęściej oszuści wypełniają zeznanie podatkowe posługując się właściwym numerem identyfikacyjnym i fałszywymi zaświadczeniami o zarobkach i wpłaconych zaliczkach.
Raport inspektora generalnego rekomenduje wprowadzenie dodatkowych filtrów, mających na celu lepszą wykrywalność przestępstw oraz deaktywację nieużywanych numerów podatnika. IRS likwiduje numery ITIN dopiero po pięciu latach.
Tomasz Deptuła z Nowego Jorku
ekonomia.rp.pl